公告編號：2023-014

證券代碼：400089              證券簡稱：盛運5               主辦券商：長城國瑞

安徽盛運環保（集團）股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

特別提示：

1、本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況； 

2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況。

一、會議召開情況

  1、會議召開時間：現場會議召開時間：2023年6月20日上午10:00，網絡投票起止時間：2023年6月18日15:00—2023年6月20日15:00。

2、現場會議召開地點：安徽省桐城市經濟開發區新東環路公司二樓會議室

3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

4、召集人：安徽盛運環保（集團）股份有限公司董事會

5、主持人：程鵬董事長

6、本次會議的通知于2023年5月31日發出，會議議題及相關內容刊登于指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）。

7、會議的召開符合《公司法》、《安徽盛運環保（集團）股份有限公司章程》的有關規定。

二、會議的出席情況

1、會議出席的總體情況

  通過現場和網絡投票的股東人，代表股份數為股，占公司有表決權股份總數的%。

    其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司有表決權股份總數的0%。

    通過網絡投票的股東人，代表股份股，占上市公司有表決權股份總數的%。

2、其他人員出席情況

公司部分董事、監事、高級管理人員及本公司所聘請的律師。

三、議案審議和表決情況

本次股東大會審議的議案為普通決議事項，經出席股東大會的有表決權的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份總數的二分之一以上同意即通過。綜合現場投票、網絡投票的投票結果，本次股東大會審議的議案獲得通過。具體表決結果如下：

1、審議通過《2022年度董事會工作報告》

表決結果：同意股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%；反對股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%；棄權股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%。

2、審議通過《2022年度監事會工作報告》

表決結果：同意股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%；反對股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%；棄權股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%。

3、審議通過《2022年年度報告及摘要》

表決結果：同意股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%；反對股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%；棄權股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%。

4、審議通過《2022年度財務決算報告》

表決結果：同意股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%；反對股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%；棄權股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%。

5、審議通過《2022年度利潤分配預案》

表決結果：同意股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%；反對股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%；棄權股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%。

6、審議通過《關于公司未彌補虧損超過實收股本總額的議案》

表決結果：同意股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%；反對股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%；棄權股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的%。

    四、律師出具的法律意見

本次股東大會經國浩律師（杭州）事務所蘇致富律師和吳鋼律師見證，并出具法律意見書。律師認為本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格、大會議案表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規定，本次大會通過的議案合法、有效。

五、備查文件

1、股東大會決議；

2、法律意見書。

安徽盛運環保（集團）股份有限公司董事會

2023年6月20日