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        第七屆董事會第八次會議決議公告

        第七屆董事會第八次會議決議公告

        • 分類:臨時公告
        • 作者:
        • 來源:
        • 發布時間:2023-10-18 10:12
        • 訪問量:

        【概要描述】

        第七屆董事會第八次會議決議公告

        【概要描述】

        • 分類:臨時公告
        • 作者:
        • 來源:
        • 發布時間:2023-10-18 10:12
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        詳情

                                                                                                                                                    公告編號:2023-015

        證券代碼:400089              證券簡稱:盛運5               主辦券商:長城國瑞

         

        安徽盛運環保(集團)股份有限公司

        第七屆董事會第次會議決議公告

         

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

         

        一、董事會會議召開情況

        安徽盛運環保(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第屆董事會第會議通知已于2023810日以電子郵件形式發出,會議于2023年817日(周)上午十點在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會議應出席董事7名,實際出席董事7,會議由董事長程鵬先生主持。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定,會議合法有效。

        、董事會會議審議情況

        經審議,本次董事會表決通過了以下事項:

        (一)審議通過2023年半年度報告》

        表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

        具體內容詳見同日刊登在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的公告。

        (二)審議通過關于使用自有資金購買理財產品的議案

        表決結果:同意7票,反對 0 票,棄權 0 票。

        具體內容詳見同日刊登在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的公告。

        議案需提交股東大會審議。

        (三)審議通過關于續聘2023年度會計師事務所的議案

        表決結果:同意7票,反對 0 票,棄權 0 票。

        公司董事會同意聘任立信會計師事務所(特殊普通合伙)為 2023年度公司 財務審計機構和內部控制審計機構,聘期一年。具體內容詳見同日刊登在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的公告。

        議案需提交股東大會審議。

        三、備查文件

        安徽盛運環保(集團)股份有限公司屆董事會第次會議決議文件》

        特此公告。 

         

        安徽盛運環保(集團)股份有限公司董事會 

        2023年818

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